В соответствии со стратегическими целями деятельности и задачами ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Банк развития) деятельность Банка развития как института развития направлена на содействие устойчивому развитию экономики Республики Беларусь, повышение эффективности инвестиционной деятельности.

Для успешного выполнения целей и задач Банк развития активно участвует в международной деятельности и обеспечивает прозрачность финансовых операций.

Особенность деятельности Банка развития как специализированного финансового института и его клиентской базы, отличающейся низко рисковыми операциями, обеспечивает минимизацию риска отмывания денег, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ОД/ФТ).

Банк развития обеспечивает функционирование эффективной системы внутреннего контроля в соответствии с международными стандартами по противодействию ОД/ФТ (Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и требованиями Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами и рекомендациями, регулирующим вопросы ПОД/ФТ.

Основной задачей системы внутреннего контроля является недопущение вовлечения Банка развития в процессы ОД/ФТ, минимизация репутационных и финансовых рисков деятельности Банка развития.

Политика Банка развития в сфере ПОД/ФТ основывается на следующих принципах:

• работники подразделений Банка развития, входящих в организационную структуру системы внутреннего контроля Банка в сфере ПОД/ФТ, участвуют в выполнении процедур внутреннего контроля;
• Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ (далее – Правила) утверждаются Правлением Банка развития;
• в Банке развития назначены должностные лица, ответственные за организацию, координацию системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, а также создано подразделение комплаенс-контроля, включающее функции по ПОД/ФТ;
• Банк развития осуществляет идентификацию клиентов и их представителей, а также принимает меры по установлению бенефициарных владельцев клиентов;
• Банк развития не открывает счета на анонимных владельцев;
• Банк развития принимает меры по выявлению из числа клиентов и их бенефициарных владельцев иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в перечень государственных должностей Республики Беларусь, членов их семей и приближенных к ним лиц, а также организаций, бенефициарными владельцами которых являются указанные лица;
• Банк развития оценивает риск работы с клиентом на основе анализа данных о клиенте в рамках 3-векторной модели распределения рисков;
• Банк развития принимает меры по предотвращению установления отношений с банками-нерезидентами, счета которых используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления и не являющимися членами банковской группы (банковского холдинга). Банк развития не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления и не являющимися членами банковской группы (банковского холдинга);
• Банк развития осуществляет мониторинг финансовых операций клиентов в соответствии с законодательством, а также своевременное информирование органа финансового мониторинга о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
• Банк развития замораживает средства, собственником или владельцем которых являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности (далее - Перечень), либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в Перечень;
• Банк развития блокирует финансовую операцию, если участником этой финансовой операции или выгодоприобретателем по ней являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в Перечень, либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в Перечень;
• Банк развития осуществляет хранение данных, содержащих информацию о клиентах и их финансовых операциях в течение срока не менее пяти лет со дня осуществления финансовых операций; 
• Банк развития проводит регулярное обучение и контроль знаний работников по вопросам ПОД/ФТ.