Для более глубокой проработки вопросов и формирования объективных и независимых решений Наблюдательным советом Банка развития создано 4 комитета: Комитет по аудиту, Комитет по рискам, Комитет по бюджету, вознаграждениям и назначениям, Комитет по стратегическому развитию.
Одной из основных задач комитетов является обеспечение качественной подготовки решений Наблюдательного совета Банка развития по вопросам, относящимся к их компетенции, путем углубленного изучения данных вопросов и выработки необходимых рекомендаций. Комитеты предварительно рассматривают большинство вносимых на рассмотрение Наблюдательного совета Банка развития вопросов о деятельности Банка развития.
Персональный состав комитетов утверждается ежегодно на первом заседании вновь сформированного Наблюдательного совета Банка развития. При этом в составе каждого из комитетов не менее половины их членов составляют члены Наблюдательного совета, остальные члены комитетов – работники Банка развития.
В целях оперативного рассмотрения вносимых на Наблюдательный совет материалов заседания Комитета по рискам и Комитета по аудиту проводятся не реже 1 раза в месяц, Комитета по бюджету, вознаграждениям и назначениям – не реже 1 раза в квартал, Комитета по стратегическому развитию - не реже 1 раза в полугодие. Работа комитетов строится на плановой основе.
Работа комитетов Наблюдательного совета Банка развития оценивается ежегодно, в том числе путем рассмотрения Отчета об итогах деятельности каждого комитета, которые являются частью самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета.
Деятельность комитетов Наблюдательного совета Банка развития и порядок ее организации регулируются соответствующим локальным нормативным правовым актом Банка развития.
Комитет по аудиту
К компетенции Комитета по аудиту Наблюдательного совета Банка развития относится рассмотрение вопросов по следующим направлениям деятельности Банка развития и группы Банка развития:
· обеспечение организации системы внутреннего контроля на консолидированной основе, в том числе в Банке развития и банковском холдинге;
· обеспечение организации деятельности Сектора внутреннего аудита;
· выбор аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Банка развития и организация необходимого взаимодействия с ней.
Комитет по рискам
К компетенции Комитета по рискам относится обеспечение качественной подготовки решений Наблюдательного совета Банка развития по вопросам обеспечения организации системы управления рисками на консолидированной основе, в том числе рисками в Банке развития и банковском холдинге, и ее совершенствования путем углубленного изучения данных вопросов и выработки необходимых рекомендаций.
Комитет по бюджету, вознаграждениям и назначениям
К компетенции Комитета по бюджету, вознаграждениям и назначениям относится рассмотрение вопросов по следующим направлениям деятельности Банка развития:
· финансовое планирование и исполнение бюджета Банка развития;
· формирование системы вознаграждений и компенсаций и определение порядка ее применения, а также всех используемых в Банке развития форм оплаты труда и видов выплат, предусмотренных системой оплаты труда с учетом требований законодательства;
· поддержка, развитие и совершенствование корпоративного управления;
· осуществление подбора и оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета, члены Правления;
· организация проведения ежегодной самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета, его членов.
Комитет по стратегическому развитию
К компетенции Комитета по стратегическому развитию относится рассмотрение вопросов по следующим направлениям деятельности Банка:
· определение и реализация стратегического плана развития и Основных показателей деятельности Банка;
· развитие приоритетных направлений деятельности Банка.
В отчетном периоде (30.03.2021 – 18.03.2022) проведено заседаний Комитетов Наблюдательного совета:
